Розкриття інформації Повідомлення про проведення загальних збоірв, що відбудуться 22.04.2014р.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «22» квітня 2014 року о 12:00 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кімната 304 відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 15.04.2014 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:
1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.
4 питання: Звіт Біржової ради Товариства за 2013 рік.
5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.
6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.
7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
9 питання: Припинення повноважень членів Біржової ради Товариства.
10 питання: Обрання членів Біржової ради Товариства.
11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради Товариства.
12 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.
13 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
14 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.
15 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» за 2013 рік (тис. грн.)
Найменування показника
|
Період
|
звітний
|
попередній
|
Усього активів
|
50107
|
50195
|
Основні засоби
|
183
|
172
|
Довгострокові фінансові інвестиції
|
-
|
44688
|
Запаси
|
3
|
2
|
Сумарна дебіторська заборгованість
|
264
|
5320
|
Грошові кошти та їх еквіваленти
|
148
|
24
|
Нерозподілений прибуток
|
39
|
30
|
Власний капітал
|
50059
|
50039
|
Статутний капітал
|
50000
|
50000
|
Довгострокові зобов'язання
|
-
|
-
|
Поточні зобов'язання
|
48
|
156
|
Чистий прибуток (збиток)
|
20
|
28
|
Середньорічна кількість акцій (шт.)
|
5000000000
|
5000000000
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
|
-
|
-
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
|
-
|
-
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
|
18
|
16
|
В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, у робочі дні, робочий час, в кімнаті 304 за вказаною адресою. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами – Шишков Станіслав Євгенійович.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №55 від 21.03.2014р.